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BLANCHIMENT D'ARGENT DEPUIS LA FRANCE ET L'ITALIE

Près de 7 millions d'euros transférés mensuellement vers l'Algérie

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le réseau avait mis en place un stratagème d'évasion fiscale et de transferts illicites d'or et de devisesle réseau avait mis en place un stratagème d'évasion fiscale et de transferts illicites d'or et de devises

Le réseau, composé d'Algériens, employés de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (Entmv), et de Français, est considéré comme une plaque tournante du trafic de drogue entre différentes régions de France et d'Italie.

Un réseau international de blanchiment d'argent et de trafic d'or a été démantelé lundi dernier, et 19 individus - des Algériens et des Français - ont été arrêtés en Italie et en France. Ce circuit transférait illicitement près de 7 millions d'euros par mois vers l'Algérie, rapporte l'agence de presse italienne Ansa citée par Observalgérie.
Ce réseau international de blanchiment d'argent est considéré comme une plaque tournante du trafic de drogue entre différentes régions de France: Marseille, Paris, Grenoble, Montpellier, et des régions italiennes: Florence, Rome, Brescia ou encore la ville d'Arezzo, connue pour son histoire avec l'or et la fabrication de bijoux.
Parallèlement, le réseau avait mis en place un stratagème d'évasion fiscale et de transferts illicites d'or et de devises. C'est ainsi que ce circuit expédiait l'équivalent de «cinq à sept millions d'euros en or et en liquide», à travers une compagnie maritime de ferrys entre l'Italie et l'Algérie.
L'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs est ébranlée par le scandale.
L'opération de démantèlement avait commencé deux ans auparavant, à la suite d'une coopération entre la police financière italienne et son homologue française. Après des investigations et des mises sous surveillance, 19 personnes ont été interpellées pour leur appartenance à ce réseau.
La dissolution de ce circuit a été accompagnée d'une saisie de 550.000 euros en espèces, l'équivalent d'un million d'euros en or, ainsi que 10 voitures de sport et des montres de luxe, précise notre source. Quant aux derniers éléments de l'enquête, ils confirment la complicité de certains employés de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (Entmv), ainsi que l'identification d'un Franco-Algérien comme étant le transporteur de ces sommes d'argent.

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